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中华保险提醒大家,远离洗钱犯罪,捍卫美好生活

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发表于 2021-12-20 11:21:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
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为更加有效地遏制洗钱违法犯罪行为,切实维护好经济金融安全,近日,中华保险旗下中华财险组织开展了反洗钱集中宣传活动。
中华保险旗下中华财险提醒大家,银行帐户是不法分子利用金融手段洗钱的一个重要工具。近几年来,非法买卖银行账户行为比较猖獗,打着兼职的名义,把魔抓伸向了涉世不深的大学生。让原本可以拥有美好生活的大学生早早的“卡”在了前进的道路上。
根据我国相关法律规定,银行卡及其帐户只能是经发卡行批准的持卡人使用,不得出租、出借、出售。个人以牟利为目的出售银行卡,这些银行卡会被用于网络诈骗、洗钱等一些非法活动,持卡人还会给自己带来巨大的法律风险,严重的还会构成洗钱罪等一些刑事犯罪。中华保险旗下中华财险提醒大家,正确使用银行卡,远离洗钱犯罪,不要让这些银行卡“卡”住了你的美好人生。
“跑分”平台是近几年来比较新兴的一种洗钱的方式,也是不法分子搭建的洗钱通道。现在“跑分”已经进入到了“币圈”,利用虚拟的货币交易替他人收款,虽然只是提供帐户,协助转移等,但这可能已经构成了洗钱犯罪的行为,同时这个“跑分”平台还需要参与者先缴纳一定的保证金,平台直接卷款潜逃的可以说比比皆是。
在这里,中华保险旗下中华财险提醒大家,天下没有免费的午餐,任何利用虚拟货币进行资金转移、转换的活动都是违法的行为,大家一定不要相信,更不能参与。

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